Криминалистическое исследование документов

Мы эффективно проводим криминалистические экспертизы в области исследования документов.

Мы специализируемся на производстве наиболее сложных судебно-почерковедческих и технико-криминалистических экспертиз документов, проведении экспертных исследований, выступлениях в судебных заседаниях, требующих высокого уровня ораторского искусства и углубленных теоретико-методических знаний, рецензировании заключений экспертов и специалистов, а также реализации консультационно-справочной деятельности в рамках отмеченной экспертной специальности.

Мы поможем при рассмотрении и разрешении административных, гражданских, уголовных дел, экономических споров и дел об административных правонарушениях, урегулировании досудебных споров, связанных с использованием разнообразных документов и широкого комплекса их реквизитов (текстов, подписей, оттисков печатей и штампов, фотокарточек, голограмм и др.). 

Наши специальные знания потребуются при рассмотрении различных экономических правонарушений, обнаружении мошеннической деятельности, проведении внутренних ревизий, проверок, имущественных спорах, вопросах наследования и перемещения материальных ценностей.

Экспертное сопровождение в области криминалистического исследования документов

Наши эксперты готовы предложить различные варианты процессуальной и непроцессуальной формы использования специальных знаний.

В рамках процессуальной осуществляются:

• производство судебных экспертиз и проведение экспертных исследований;
• участие специалистов в судебных заседаниях и различных следственных действиях;
• допрос эксперта, подготовившего заключение, с участием нашего специалиста.

Посредством непроцессуальной формы реализуется консультационно-справочная деятельность, которая включает:

• проведение предварительных исследований;
• осуществление устных и письменных консультаций (в том числе о возможности эффективного исследования объектов);
• помощь в формулировании вопросов эксперту и сборе необходимых сравнительных образцов;
• подготовка рецензий на заключения экспертов и т.д.

1. Судебно-почерковедческая экспертиза

Экспертиза представляет собой один из видов криминалистических экспертиз, проводимых с целью идентификации и диагностики исполнителя рукописных текстов, записей и подписей.

Объектами судебно-почерковедческой экспертизы в первую очередь ими являются рукописи (конкретные почерковые реализации), а также выраженная в них система криминалистических свойств почерка. Традиционно объектами исследования выступают рукописные тексты, краткие записи и подписи. 

Однако, в период цифровизации обозначенный вид экспертизы характеризуется появлением новых видов объектов, среди которых особый интерес представляют изображения рукописей, тексты и краткие записи иноязычного состава, малообъемные рукописи, выполненные на экране планшета, граффити и др.

Данная экспертиза решает два основных класса задач: идентификационные и диагностические.

Идентификационные задачи направлены на установление конкретного исполнителя рукописи либо факта выполнения отдельных рукописей (их фрагментов) одним лицом или разными лицами.

Типичными вопросами указанной группы задач выступают:

• Кем, Петровым Петром Петровичем или другим лицом, выполнен рукописный текст (краткая запись, подпись) в доверенности на право получения денежных средств от 22.09.2020 г.?
• Не выполнены ли несколько подписей от имени Иванова Ивана Ивановича в кредитном договоре № 123 от 23.09.2020 г. одним лицом?

Диагностические задачи связаны с установлением личностных характеристик исполнителя рукописи, внутренних или внешних условий ее выполнения. 

В рамках отмеченной группы задач могут быть решены вопросы, связанные с установлением необычного внутреннего (функционального) состояния исполнителя рукописи, например, эксперт может установить факт нахождения исполнителя в психофизиологическом (стресс, аффект, возбуждение, торможение и т.д.) либо болезненном состоянии (психическом или соматическом). Кроме того квалифицированным специалистом могут быть решены задачи, связанные с установлением факта намеренного изменением пишущим своего почерка, а в отдельных случаях – способа намеренного изменения (перемена привычно пишущей руки; письмо с подражанием буквам печатной формы, почерку конкретного лица и школьным прописям).

При этом перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

• Не выполнена ли  исследуемая рукопись в каком-либо необычном состоянии?
• Не выполнен ли исследуемый рукописный текст (краткая запись, подпись) намеренно измененным почерком?
• Не выполнен ли исследуемый рукописный текст (краткая запись, подпись) непривычной пишущей рукой?
• Не выполнен ли исследуемый рукописный текст (краткая запись, подпись) с подражанием почерку Иванова Ивана Ивановича?

Еще одна группа диагностических задач рассматриваемой экспертизы связана с установлением типологической (групповой) принадлежности исполнителя рукописи к определенному классу по социально-демографическим, психологическим и иным характеристикам, таким как пол, возраст, профессия, уровень образования, национальность, характер, тип темперамента, сходство почерка с почерком других лиц и т.д.

В частности, наиболее распространёнными вопросами этого направления являются:

• Кем, мужчиной или женщиной выполнен исследуемый рукописный текст?
• К какой возвратной группе относится исполнитель рукописного текста в исследуемом документе?

Помимо указанных, существует еще одна группа судебно-почерковедческих диагностических задач, связанная с установлением специфики внешней обстановки выполнения рукописи: необычная поза исполнителя, необычный пишущий прибор, необычная подложка, ограничение зрительного контроля, темнота, письмо без очков, в движущимся транспорте, на холоде и т.д.

В данном случае типичным вопросом может выступить следующий:

• Не выполнена ли исследуемая рукопись в каких-либо необычных условиях?

2. Технико-криминалистическая экспертиза документов

Это один из видов криминалистических экспертиз, проводимых с целью установления способа их изготовления, определения наличия в них изменений и способов их внесения, выявления невидимых записей, а также для идентификации предметов и материалов, которые использовались при выполнении документов либо внесении в них изменений.

Объектами рассматриваемой экспертизы являются документы и реквизиты документов (тексты, подписи, оттиски печатей, штампов и т.п.); предметы, используемые для оформления реквизитов (принтеры, печати и штампы, печатные формы и т.п.); материалы (бумага, чернила, красящее вещество машинописной ленты и т.п.), используемые для изготовления документов или внесения в него изменений.

Наиболее распространенные задачи технико-криминалистической экспертизы документов:

• Установление факта изготовления документа на предприятии, осуществляющем выпуск аналогичной продукции.
• Установление способа изготовления бланка документа, удостоверяющего личность.
• Установление факта изменения первоначального содержания документа.
• Установление способа изготовления удостоверительной печатной формы, представленной на исследование.
• Установление факта имитации оттисков в документе.
• Установление способа изготовления удостоверительной печатной формы, которой нанесены оттиски в документе.
• Идентификационное исследование оттисков печатей.
• Установление времени нанесения оттисков.
• Установление факта изменения первоначального содержания документов, подвергшихся воздействию химических веществ, подчистке, дописке, допечатке.
• Выявление первоначального содержания документа.
• Установление содержания залитых, замазанных и зачеркнутых текстов.
• Установление содержания угасших текстов.
• Определение вида копировально-множительного устройства, посредством которого были нанесены изображения на поддельных денежных билетах, ценных бумагах и документах.
• Установление последовательности нанесения пересекающихся штрихов, выполненных различного рода чернилами.