Обращение физического лица о юридическом сопровождении инвестиционных сделок с его имуществом в размере 1 млрд рублей
В планы клиента входило вложение в ценные бумаги, недвижимость и другие финансовые активы. Обращение произошло в 2016 году.
Запрос клиента был на структурирование сделок и правовой анализ законности проводимых операций.
Цель — максимально нивелировать риски, связанные с правовой стороной инвестиционной деятельности.
Задачей стали проверка соблюдения экономических показателей и нормативов, установленных для деятельности банков, включая оценку контрагентов, гарантии займа (под залог или иные виды) для обеспечение возвратности вложенных средств.
Работа носит постоянный характер. Клиент находится на абонентском обслуживании с 2016 года по настоящее время.
За это время десятки сделок проверены на соответствие законодательству. Также проверены десятки контрагентов с точки зрения исключения рисков невозвратных средств.